İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Daha önce dernek kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, şimdi de Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonun temelinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yer alıyor. MASAK raporları, dernek çalışanlarının hesap hareketleri incelemeleri ve teknik/fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz, yüksek meblağlı para transferleri, şans oyunları üzerinden bahis oynama ve kısa sürede çok sayıda tapu devri gibi şüpheli işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.
Bu kapsamda gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur da bulunuyor. Ayrıca, soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.
