İstanbul merkezli AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dernekle ilgili 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Portakal, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. Bu gelişme, soruşturmanın ne denli geniş bir kitleyi kapsadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdüğü soruşturmada, AHBAP Derneği çalışanlarının hesap hareketleri ve mali durumları mercek altına alındı. MASAK raporları ve teknik/fiziki takip çalışmaları sonucunda, bazı şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek meblağlarda para transferleri yaptığı, şans oyunları üzerinden yüklü miktarda para alıp verdiği ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu bulgular, soruşturmanın temelini oluşturuyor.
Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Ayrıca, dernek ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu. Fatih Portakal'ın ifade vermesi, soruşturmada yeni bir boyut kazanıldığının işareti olarak yorumlanıyor.
